海南矿业: 海南矿业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-101 海南矿业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月11日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为9月11日的交易时间段。审议议案为关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案。各议案已披露的时间为2025年8月27日。股权登记日为2025年9月4日。会议出席对象包括股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。现场登记时间为2025年9月8日上午8：00－11：30、下午13：30－16：00。联系方式：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801海南矿业股份有限公司董事会办公室，联系人陈虹聿，电话0898-67482025。会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。特此公告。海南矿业股份有限公司董事会 2025-08-27。