美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告内容摘要

（原标题：宁波美诺华药业股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告）

宁波美诺华药业股份有限公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，董事会同意修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、高级管理人员行为准则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《信息披露豁免与暂缓事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《控股子公司管理办法》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》《股东会中小投资者单独计票及披露办法》《金融衍生品交易业务内部控制制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》共26项制度；同意制定《独立董事专门会议制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《舆情管理制度》《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》共8项制度。其中第1—10项、第28项制度尚需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。具体内容详见上海证券交易所网站。