（原标题：江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-062 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司将于2025年9月23日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月23日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于制定修订公司部分治理制度的议案、关于公司独立董事离任暨补选独立董事的议案、关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。各议案已披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年9月17日。登记时间为2025年9月22日9时至16时，地点为江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。与会股东食宿及交通费用自理。联系部门为证券部，电话：0510-86229867，传真：0510-86229823，邮箱：jssfx@jssfx.com。
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