（原标题：浙江野马电池股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-029 浙江野马电池股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室，时间为9点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月15日的交易时间段。
会议将审议以下议案：取消监事会并修订《公司章程》，修订部分公司治理制度（包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、股东会网络投票管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金制度、累积投票制实施细则），公司日常关联交易额度预计，选举应华东先生为第三届董事会独立董事。其中议案1为特别决议议案，议案3和4对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年9月9日。股东可于9月12日办理登记手续。联系人：李丹磊，电话：0574-86593264。
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