中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告）

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年8月25日召开，应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长印志松主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》，该议案已由第八届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所网站。

2. 审议通过了《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》，关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决，具体内容见上海证券交易所网站。

3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议，具体内容见相关公告。

4. 审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议，具体内容见上海证券交易所网站。

5. 审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议，具体内容见上海证券交易所网站。

6. 审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议，具体内容见上海证券交易所网站。

7. 审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，具体内容见相关公告。

表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。