驰宏锌锗: 驰宏锌锗关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：驰宏锌锗关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2025-038

云南驰宏锌锗股份有限公司将于2025年9月11日10点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司本部九楼三会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00。会议审议议案包括：减少公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》，修订公司股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度，续聘2025年度财务及内部控制审计机构，审议2025年度中期权益分配实施。其中，减少注册资本等议案为特别决议议案，需特别决议通过。中小投资者单独计票的议案为减少注册资本、续聘审计机构和中期权益分配。股权登记日为2025年9月8日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票，持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，确保中小投资者及时参会投票。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年9月10日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30，地点为公司财务部。