（原标题：禾丰股份2025年第三次临时股东大会会议材料）
禾丰食品股份有限公司将于2025年9月4日召开第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，地点位于沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室。会议主要审议五个议案。
议案一涉及2022年公开发行可转换公司债券募投项目的结项及终止，并将部分结余募集资金用于新增募投项目。议案二为调整2025年度向金融机构申请的综合授信额度至不超过82亿元。议案三为追加2025年度担保预计额度125,000万元及新增被担保对象。议案四为调整2025年度日常关联交易预计金额，减少日常关联销售预计金额90,208万元，增加日常关联采购预计金额6,650万元，合计减少83,558万元。议案五为购买董事和高级管理人员责任险，赔偿限额不超过5,000万元/年，保费支出不超过30万元/年，保险期限为12个月。
以上议案均已通过公司第八届董事会第十二次会议审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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