（原标题：董事会议事规则（2025年8月修订））
上海汇通能源股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：为明确董事会职责权限，规范决策行为，依据相关法律法规和公司章程制定本规则。公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事任期三年，可连选连任。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为三名，独立董事占多数并担任召集人。
董事会行使职权需在《公司法》和公司章程范围内，有权决定除须由股东会审议外的事项。董事长负责召集和主持董事会会议，每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知应在会议召开前按规定时间发出，内容包括日期、地点、议程等。
董事会决议表决采用多种方式，决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录应真实完整，保存期限不少于十年。董事长负责组织实施董事会决议并向董事会报告实施情况。本规则经股东会审议通过后生效。
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