凤凰光学: 凤凰光学股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

（原标题：凤凰光学股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

凤凰光学股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在明确董事会职责权限，规范运作程序。董事会由九名董事组成，含三名独立董事，对股东会负责。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案、重大投资及收购方案等。董事会设立审计、战略等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。

董事会对重大交易、关联交易、重大投资建立严格审查程序，涉及资产总额、成交金额等达到一定标准的交易需提交董事会审批。重大投资项目需组织专家评审。董事会负责利润分配决议，可先通知注册会计师出具审计报告草案。董事任期三年，可连选连任，连续两次缺席会议视为不能履职。独立董事占比三分之一以上，具备独立性，不受主要股东影响，行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等。

董事长由董事会选举产生，主持股东会和董事会会议。董事会设董事会秘书，负责信息披露、会议筹备等事务。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议由特定情形提议召开。会议通知、提案、表决等程序严格规范，确保决策透明公正。董事会决议需过半数董事同意，关联董事应回避表决。会议记录、决议公告、档案保存等均有明确规定。