汇得科技: 上海汇得科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）内容摘要

（原标题：上海汇得科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿））

上海汇得科技股份有限公司计划2025年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过58,000.00万元，用于聚氨酯新材料募投项目。发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过42,339,800股。发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，钱建中、颜群夫妇仍合计控制公司53.14%的股份。募集资金主要用于年产30.5万吨聚氨酯新材料项目，包括12.5万吨聚酯多元醇类材料和18万吨聚氨酯新材料。项目总投资80,000.00万元，建设周期预计为12个月。本次发行已获公司第四届董事会第二次会议和2025年第一次临时股东会审议通过，尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。公司承诺将严格遵守国家及江苏省有关环境保护等相关法律、法规和规范性文件的规定，依法完成必要的规划、环境影响评价等批准或备案程序。本次发行募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。