鼎信通讯: 鼎信通讯董事会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：鼎信通讯董事会议事规则（2025年8月））

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规制定。董事会由5名以上董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事不少于1/3。董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超过6年。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案等。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司重要文件。董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定情形触发。会议通知需提前10日发出，特殊情况可缩短。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需2/3以上出席董事同意。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为10年以上。董事长负责督促决议执行。规则经股东会审议通过后生效。