（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决定于2025年9月16日下午15:00召开2025年第一次临时股东会。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月9日。会议地点为厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼会议室。
会议将审议以下事项：选举第七届董事会非独立董事5名和独立董事3名，修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》和《募集资金管理办法》。其中，第3至8项议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者的表决结果将单独计票并公开披露。
股东登记时间为2025年9月15日上午8:30至12:00，下午14:30至17:30，地点为厦门市思明区湖滨南路62号建设科技大厦11楼证券部。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。联系人：万樱红，电话：0592-2273752。
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