（原标题：董事会议事规则（2025年8月修订））
北京中岩大地科技股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由7名董事组成，其中一名为职工代表，独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长和副董事长，由全体董事过半数选举产生。董事会行使职权需在法律、法规和公司章程范围内，并对超出股东会授权范围的事项提交股东会审议。董事长主持股东会和董事会会议，负责召集和主持董事会，督促检查董事会决议的执行。董事会秘书负责会议筹备、文件保管及信息披露等事宜。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定情形触发。会议通知需提前发出，内容包括会议时间、地点、议题等。董事应亲自出席，如不能出席应委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等特殊事项时，相关董事应回避表决。董事会决议的执行情况由董事长督促落实，会议档案由董事会秘书保存十年。
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