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珂玛科技: 监事会决议公告内容摘要

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2025-08-26 02:07:43

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（原标题：监事会决议公告）

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技公告编号：2025-037 苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于2025年8月22日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；调整董事会席位结构，新增职工代表董事席位；变更公司注册地址至苏州高新区新钱路1号；修订《公司章程》及其附件。会议还审议通过了制定及修订公司内部治理制度，涵盖董事、高管管理制度、关联交易、对外担保等多项制度。此外，会议审议通过了2025年半年度报告及其摘要、2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。会议还审议并通过了公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，详细规定了发行规模、转股价格、赎回条款等内容，募集资金主要用于结构功能模块化陶瓷部件产品扩建等项目。监事会还审议通过了关于公司未来三年股东分红回报规划等议案。

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