（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-043
能科科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年8月25日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
会议审议并通过了《2025年半年度报告及摘要》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为该报告严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求编制，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
能科科技股份有限公司董事会 2025年8月26日
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