（原标题：益丰药房2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-077 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年8月25日在湖南省长沙市召开，出席股东和代理人共706人，持有表决权的股份总数为904459777股，占公司有表决权股份总数的74.5997%。会议由董事长高毅先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《对外投资管理制度》、修订《股东会议事规则》、修订《关联交易管理制度》、修订《募集资金管理制度》、新增《董事、高级管理人员离职制度》及为子公司申请银行授信提供担保等十项议案，所有议案均获通过。其中特别决议议案1、2、6获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。湖南启元律师事务所彭龙、龙斌律师见证了本次股东会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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