康德莱: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-017 上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月25日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长张宪淼先生主持，监事、财务总监及董事会秘书列席会议。会议符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过了三项议案：一是《公司2025年半年度报告》，具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站的相关报告及摘要，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；二是《公司关于更换会计师事务所的议案》，详情请查阅同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议；三是《关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，详情请查阅同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2025年8月26日。报备文件包括第五届董事会第十八次会议决议和第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。