杰华特: 第二届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十二次会议决议公告）

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-047 杰华特微电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告。会议于2025年8月25日以现场会议方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席刘国强先生召集和主持。

会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，认为报告编制和审议程序符合相关规定，内容和格式符合要求，监事会保证报告所披露的信息真实、准确、完整。

会议还审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，认为报告如实反映了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规情形。

会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，认为该业务能有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率。

最后，会议审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及相关内部治理制度的议案》，根据新公司法及上市公司章程指引，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。本议案尚需提交股东大会审议。