（原标题：永鼎股份董事会秘书工作制度（2025年8月修订））
江苏永鼎股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订）旨在提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实、勤勉履行职责。董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人，负责信息披露、公司治理、股权管理等事务。公司设立证券部，由董事会秘书分管。
选任方面，董事会应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新任秘书。任职条件包括良好的职业道德、专业知识、工作经验及取得上海证券交易所认可的资格证书。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，如受中国证监会处罚或被交易所公开认定为不适合担任等。公司解聘董事会秘书需具备充足理由，且应在一个月内完成解聘程序。
履职方面，董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、保密工作、媒体沟通、培训董事及高管、监督合规等。公司应为董事会秘书提供便利条件，确保其能了解公司财务和经营情况。董事会秘书有权查阅相关文件，并在受到妨碍时直接向交易所报告。此外，公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书工作。本工作制度自公司董事会审议通过之日起生效。
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