海阳科技: 海阳科技第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：海阳科技第二届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-012 海阳科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告。会议于2025年8月25日在公司会议室召开，会议通知已于8月14日发出，会议由董事长陆信才主持，应出席董事9名，实际出席9名，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司披露的《2025年半年度报告》全文及摘要，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，具体内容详见公司披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。3、审议通过《关于公司〈2025年度中期利润分配预案〉的议案》，具体内容详见公司披露的《2025年度中期利润分配预案的公告》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提请股东大会审议。4、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，具体内容详见公司披露的《关于购买董监高责任险的公告》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。5、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。特此公告。海阳科技股份有限公司董事会2025年8月26日。