ST逸飞: 逸飞激光关于取消监事会并修订《公司章程》、办理工商变更登记、修订及制定部分管理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：逸飞激光关于取消监事会并修订《公司章程》、办理工商变更登记、修订及制定部分管理制度的公告）

武汉逸飞激光股份有限公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》、办理工商变更登记及修订部分管理制度的议案。公司不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止。《公司章程》修订内容包括：取消监事会相关表述，调整股东大会为股东会，修改法定代表人规定，优化股东权利及义务条款，调整董事及高级管理人员职责，完善利润分配政策等。此外，公司还修订或制定了多项内部治理制度，如《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等，部分制度需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及治理制度全文已在上海证券交易所网站披露。特此公告。武汉逸飞激光股份有限公司董事会2025年8月26日。