（原标题：巨一科技第二届董事会第二十一次会议决议公告）
安徽巨一科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长林巨广先生主持。会议审议并通过了以下议案：1. 关于2025年半年度报告及其摘要的议案；2. 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；3. 关于2025年度“提质增效重回报行动方案”半年度评估报告的议案；4. 关于续聘会计师事务所的议案；5. 关于回购注销部分限制性股票的议案；6. 关于作废处理部分限制性股票的议案；7. 关于开展外汇套期保值业务的议案；8. 关于取消公司监事会的议案；9. 关于修订《公司章程》及部分规章制度并办理工商变更登记的议案；10. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。安徽巨一科技股份有限公司董事会2025年8月26日。
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