（原标题：东睦股份第九届董事会第三次会议决议公告）
东睦新材料集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年8月22日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长朱志荣主持会议，全体高管列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划限制性股票授予相关事项的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》，董事会认为2025年限制性股票激励计划授予条件已成就。根据2025年第三次临时股东大会授权，董事会同意2025年8月22日为授予日，向304名激励对象授予1,500万股限制性股票，授予价格为11.90元/股。董事朱志荣、芦德宝、多田昌弘、郭灵光作为激励对象回避表决。表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
本议案事前经第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并发表核查意见。具体内容详见2025年8月26日在上海证券交易所网站披露的信息。
报备文件包括第九届董事会第三次会议决议、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议及关于授予事项的核查意见。
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