（原标题：第五届董事会2025年第二次会议决议公告）
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-027 宁波弘讯科技股份有限公司第五届董事会2025年第二次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，监事和高级管理人员列席。会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式发出，符合相关法律和公司章程规定。会议审议通过了以下议案：1. 关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案；2. 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告，同意取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及其附件，现任监事自股东大会审议通过后解除职位；3. 逐项审议并通过修订及制定公司部分治理制度的议案，包括修订《独立董事工作制度》等12项制度，其中前9项需提交股东大会审议；4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。特此公告。宁波弘讯科技股份有限公司董事会2025年8月26日。
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