万顺新材: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-033 债券代码：123085 债券简称：万顺转2 汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年8月23日下午15:30在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月13日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长杜成城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》，认为报告编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整反映公司2025年半年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。此外，会议还审议通过了《关于2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，认为报告内容真实、客观反映2025年半年度公司募集资金存放与使用实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定，无募集资金存放和使用违规情形，表决结果同样为赞成9票，反对0票，弃权0票。详情见中国证监会指定信息披露网站。公司第六届董事会审计委员会第十二次会议已审议通过上述议案中的财务信息。特此公告。汕头万顺新材集团股份有限公司董事会2025年8月25日。