日科化学: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-073 山东日科化学股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：本次董事会会议通知于2025年8月15日以专人送达方式发出，第六届董事会第八次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席会议，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况：审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，公司董事认为2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-075），本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：公司第六届董事会第八次会议决议。特此公告。山东日科化学股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十五日。