福然德: 福然德股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：福然德股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告）

福然德股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长崔建华主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括《2025年半年度报告》及其摘要，取消监事会并修订《公司章程》及相关内部管理制度，修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》等多项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓及豁免制度》、《会计师事务所选聘制度》和《独立董事专门会议工作制度》。此外，会议还审议通过了修订《董事会各委员会工作细则》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资决策制度》、《关联交易决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《累积投票制度实施细则》、《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务总监职责及工作细则》、《子公司管理制度》和《内部审计制度》。最后，会议决定于2025年9月11日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。