益民集团: 益民集团第十届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：益民集团第十届董事会第八次会议决议公告）

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-21 上海益民商业集团股份有限公司第十届董事会第八次会议于2025年8月22日在公司总部会议室召开，应到董事七人，实际出席七人，会议由张敏董事长主持，高级管理人员列席。会议审议并通过了“公司2025年半年度报告”及摘要，具体内容详见上海证券交易所网站。议案表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票，该议案经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

此外，会议还审议并通过了关于修订及新增公司部分治理制度的议案，同样获得全票通过。为完善公司治理结构，根据相关法律法规及公司章程，公司拟修订并新增多项治理制度，包括总经理工作细则、董事会提名委员会实施细则、董事会战略委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则、审计委员会年报工作规程、投资者关系管理制度、募集资金管理办法、关联交易管理办法、信息披露事务管理制度、信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度、董事会秘书工作制度、独立董事工作制度、独立董事专门会议工作制度、对外投资管理制度的修订，以及董事离职管理制度和内部审计制度的新增。上述制度由公司董事会审议通过后生效，无需递交公司股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关制度全文。上海益民商业集团股份有限公司董事会2025年8月26日。