凯伦股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-058 江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月25日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，认为募集资金管理使用合法合规；审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，认为符合公司实际情况；审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》，拟投入保证金最高余额不超过1000万元；审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，提名陈显锋先生为候选人；审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，聘任陈杰先生担任副总经理、董事会秘书；审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过8000万元暂时闲置自有资金进行现金管理；审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，为凯伦新能源、纽凯伦提供担保；审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》；逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》；审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年9月11日召开。