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中钢天源: 第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-25 13:12:32

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（原标题：第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议）

中钢天源股份有限公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议于2025年8月21日以现场方式召开，由独立董事林钟高召集并主持。应出席独立董事3人，实际出席3人。会议根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定进行。

会议审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。独立董事对相关材料进行了充分审查，听取了有关人员的情况介绍，认为公司风险评估报告真实客观，本次关联交易符合相关法律、法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告内容，并同意将该报告提交公司董事会审议，关联董事在审议该议案时均需回避表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

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