泛微网络: 泛微网络2025年度第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：泛微网络2025年度第一次临时股东大会会议资料）

泛微网络科技股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年度第一次临时股东大会，会议地点为上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室，会议主持人是董事长、总经理韦利东先生。会议将审议多项议案，包括2025年半年度利润分配方案、修改公司章程并办理工商变更登记、修改股东会议事规则、修改董事会议事规则、取消监事会并废止监事会议事规则、修改独立董事工作制度、修改对外担保管理办法、修改关联交易管理办法、修改对外投资决策管理制度、修改募集资金管理制度、修改信息披露管理制度、修改控股股东及实际控制人行为规范、修改董事及高级管理人员薪酬管理制度。

2025年半年度利润分配方案为：每10股派发现金股利0.75元（含税），共计派发19,354,411.73元（含税）。公司章程修订要点包括取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节；修订董事任职资格；设置职工董事；依据现金分红新规修订利润分配政策；统一表述“股东大会”改为“股东会”。

股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理办法、关联交易管理办法、对外投资决策管理制度、募集资金管理制度、信息披露管理制度、控股股东及实际控制人行为规范、董事及高级管理人员薪酬管理制度等文件也将进行相应修订，以符合最新法律法规要求并优化公司治理结构。