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汉得信息: 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-08-24 21:01:53

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（原标题：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告）

上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议于2025年8月22日召开，会议审议通过了多项议案。会议选举陈迪清先生为第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。同时选举产生了第六届董事会专门委员会委员，包括战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分别由陈迪清、曹惠民、陈靖丰和刘维担任召集人。会议还审议通过了聘任黄益全先生为公司总经理，刘福东先生为董事会秘书，王辛夷女士为财务总监，龚炎女士为内部审计负责人，卢娅女士为证券事务代表，上述人员任期均为第六届董事会届满为止。所有议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

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