锡业股份: 云南锡业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：云南锡业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告）

云南锡业股份有限公司第九届监事会第九次会议于2025年8月21日在云南省昆明市召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席卢丽桃女士主持。会议审议通过了以下议案：

1、拟续聘会计师事务所的预案，具体内容详见同日披露的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议。

2、修订《公司章程》及取消监事会的预案，具体内容详见同日披露的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议。

3、修订部分管理制度，包括股东会规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、利润分配管理制度、募集资金专项存储及使用管理制度、董事会专门委员会工作细则、信息披露制度、公司债券信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度、投资者关系管理制度、重大信息（事项）内部报告制度、外部信息使用人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、可持续发展管理制度、董事会秘书工作细则、总经理工作规则。上述制度修订均需提交股东大会审议。

4、部分固定资产报废处置的议案，监事会认为报废决策程序合法合规，有助于提供更客观可靠的会计信息。

5、审议通过了2025年半年度报告及摘要，监事会认为报告内容真实、准确、完整，符合法律、行政法规及中国证监会的规定。具体内容详见同日披露的2025年半年度报告及摘要。