（原标题：招商南油董事会战略与可持续发展委员会工作规则（2025年修订））
招商局南京油运股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，旨在适应公司发展战略需要，保证规划和战略决策的科学性，增强可持续发展能力。委员会由5名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主任委员一名，负责主持工作。委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大投资融资方案、可持续发展等事项进行研究并提出建议，督导可持续发展工作，审阅相关报告。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。工作程序方面，董事会办公室负责前期准备，收集资料并提交正式提案。会议分为例会和临时会议，每年至少召开一次例会，会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持。委员会会议应由三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存不少于十年。出席委员对会议内容负有保密义务。本规则自董事会审议通过之日起施行。
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