（原标题：中信重工第六届董事会第十四次会议决议公告）
中信重工机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年8月22日在河南省洛阳市中信重工会议室召开，会议由董事长武汉琦先生召集和主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：1. 《公司2025年半年度报告》及其摘要；2. 《公司关于2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的评估报告》；3. 《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；4. 《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》；5. 《公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，该议案已由董事会战略与可持续发展委员会审议通过；6. 《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事陈辉胜、杨文欣回避表决；7. 《公司关于制定〈ESG管理制度〉的议案》，根据相关法律法规结合公司实际情况制定；8. 《公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》，同样依据相关法律法规并结合公司实际情况制定。会议还列出了备查文件，包括董事会决议及相关委员会会议决议。
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