大名城: 关于修订《公司章程》、不再设立监事会及修订、制定公司其他制度的公告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》、不再设立监事会及修订、制定公司其他制度的公告）

2025年8月21日，上海大名城企业股份有限公司召开第九届董事局第十九次会议，审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》、《关于不再设立监事会的议案》及《关于修订其他制度的议案》。为进一步提高公司治理水平，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》，并提请公司大会批准不再设立监事会，由董事局审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。

《公司章程》主要修订内容包括：法定代表人由总经理担任，代表公司执行事务；公司股份发行遵循公开、公平、公正原则；公司或子公司不得为他人取得本公司股份提供财务资助，特殊情况除外；公司增加资本方式及可转换公司债券转股程序；股份转让、质押及发起人持股情况；股东查阅公司资料的权利；股东会、董事局决议效力及诉讼权利；控股股东、实际控制人权利义务；股东大会召开地点及方式；董事选举及任职资格；董事忠实义务及赔偿责任；公司利润分配、公积金使用；内部审计制度；会计师事务所聘用；公司合并、分立、减资、解散及清算程序等。

此外，公司还修订或制定了多项内部管理制度，其中《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》需提交股东大会批准后生效。