均普智能: 宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告）

宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2025年8月21日召开，会议由董事长刘元先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告编制和审议程序符合相关规定，所披露信息真实、准确、完整。

2. 审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。

3. 审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议并通过《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》。

5. 审议并通过《关于取消监事会、修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议并通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，修订和制定的部分治理制度尚需提交股东大会审议。

7. 审议并通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。

8. 审议并通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。