华电科工: 华电科工：第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：华电科工：第五届董事会第十八次会议决议公告）

华电科工股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月22日召开，会议审议通过了多项议案。会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，同意票9票。审议通过了《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》，同意票5票，回避4票。审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告的议案》，同意票9票。

会议还审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意票9票，涉及回购注销3498600股限制性股票。审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修改公司章程的议案》，同意票9票。审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修改公司<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》《关于修改公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》，均为同意票9票。

最后，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，同意票9票。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站披露的相关公告。