思特威: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

思特威（上海）电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年8月22日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，董事会认为报告编制和审议程序符合相关法律法规，内容与格式符合规定，公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果。

2. 审议通过《关于增加公司及子公司向银行申请融资业务的议案》，公司拟向多家金融机构申请增加不超过30亿元人民币的融资额度，使总融资额度不超过80亿元人民币。

3. 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司2024年年度权益分派实施完毕，授予价格由27.005元/股调整为26.855元/股。

4. 审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，确定可归属数量为46.5203万股，涉及9名激励对象。

5. 审议通过《关于<“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》，认为公司高效落实了行动方案，提高公司质量。

6. 审议通过《关于制定公司<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法>的议案》，认为该办法有助于规范公司信息披露行为，维护公司与投资者合法权益。