晶方科技: 晶方科技第五届监事会第十八次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：晶方科技第五届监事会第十八次临时会议决议公告）

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-020

苏州晶方半导体科技股份有限公司第五届监事会第十八次临时会议于2025年8月22日召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由刘志华女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案。监事会认为报告的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实反映公司半年度经营成果和财务状况；未发现参与编制和审议人员有违反保密规定的行为。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于增加日常关联交易额度的议案。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案。公司将不再设置监事会，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦做出相应修订。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当继续履行职责。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于制定公司相关制度的议案。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会2025年8月23日。