（原标题：董事会议事规则（2025年8月）））
合肥汇通控股股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会下设办公室，由董事会秘书负责日常事务。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责。董事会每年至少召开两次定期会议，也可根据特定情形召开临时会议。会议通知需提前发送，特殊情况可即时通知。会议应有过半数董事出席，董事可委托其他董事代为出席，但有限制条件。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。董事会决议由董事会或高级管理人员执行，董事长负责跟踪检查决议执行情况。专门委员会各自承担不同职责，如审计委员会负责审核财务信息，战略委员会负责研究公司长期发展战略等。规则由股东会批准，自通过之日起生效。
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