兆易创新: 中国国际金融股份有限公司关于兆易创新增加汽车电子募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于兆易创新增加汽车电子募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为兆易创新科技集团股份有限公司2020年非公开发行股票的保荐机构，根据相关规定对兆易创新增加汽车电子募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司增资进行了核查。兆易创新募集资金总额为432,402.35万元，扣除费用后实际募集资金净额为428,443.86万元。募集资金原计划用于“DRAM芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。经2024年第四次临时股东会审议通过，新增“汽车电子芯片研发及产业化项目”。该项目原实施主体为兆易创新，实施地点为北京市朝阳区，现增加全资子公司西安格易、上海格易、合肥格易、深圳格易作为实施主体，对应增加实施地点西安市、上海市、合肥市、深圳市。公司使用部分募集资金向上述子公司分别增资6,000万元、6,000万元、4,000万元、4,000万元。此举有利于整合研发资源，提高募集资金使用效率，保障项目顺利实施。增资后各子公司注册资本分别为3,000万元、11,000万元、4,961.4178万元、3,000万元。公司第五届董事会第五次会议审议通过了该议案，保荐机构对此无异议。