晶方科技: 晶方科技第五届董事会第十八次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：晶方科技第五届董事会第十八次临时会议决议公告）

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-019 苏州晶方半导体科技股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议于2025年8月22日召开，会议应到董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：一是《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。二是《关于增加日常关联交易额度的议案》，关联董事王蔚先生回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。三是《关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。四是《关于制定公司相关制度的议案》，包括《市值管理制度》和《舆情管理制度》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。五是《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。六是《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，提名第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。七是《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。八是《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2025年8月23日。