TCL中环: 关于变更注册资本并修订公司章程及相关制度的公告内容摘要_股票频道

TCL中环新能源科技股份有限公司于2025年8月21日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了关于变更注册资本并修订公司章程及相关治理制度的议案。公司因2021年股票期权激励计划第二个行权期行权，总股本由4,042,669,215股变更为4,043,115,773股，注册资本相应变更为4,043,115,773元。

公司拟调整治理结构，不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。同时，对公司章程及相关治理制度进行修订，包括完善独立董事和董事会专门委员会章节内容，强化内部审计机构作用，调整股东会及董事会职权范围等。修订后的制度将在巨潮资讯网披露。

此外，公司还修订了21项基本管理制度，并新增制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》及《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。上述事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，授权公司管理层办理相关工商变更登记等事宜。公司现任监事将在股东大会审议通过后不再担任监事职位。在审议通过前，第七届监事会将继续履行监督职责。