（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：002608证券简称：江苏国信公告编号：2025-039 江苏国信股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况，以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。会议于2025年8月22日下午14:30在南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅召开，网络投票时间为同日的交易时间和互联网投票时间。会议由公司董事会召集，董事长徐文进主持。出席股东及股东授权委托代表共162名，代表股份数3,247,191,134股，占公司股份总数的85.9482%。审议通过了三项议案：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；3. 关于修订《董事会议事规则》的议案。北京大成（南京）律师事务所朱春雨律师和李峰律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为股东大会的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。江苏国信股份有限公司董事会2025年8月23日。
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