南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告）

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-038

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第五次临时会议通知及相关文件会前以邮件方式发出，于2025年8月22日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了公司《2025年半年度报告》（全文、摘要），表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。董事会审计委员会对半年报出具了书面审核意见，认为编制和审议程序符合法律法规和公司规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，未发现违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于钦州市人民政府拟收回公司部分国有建设用地使用权的议案》，同意以约3,940万元作为补偿价格，收回钦州市明阳街南面、民乐路西面、建安街东北面26,862.91平方米建设用地的土地使用权，并授权公司经营层签订相关法律文件。本事项尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于拟注销南宁百货梧州龙圩分公司的议案》，同意注销南宁百货梧州龙圩分公司。

四、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年9月10日15:30召开公司2025年第三次临时股东会。

特此公告。南宁百货大楼股份有限公司董事会2025年8月23日。