（原标题：北辰实业第十届第三十七次董事会决议公告）
北京北辰实业股份有限公司第十届第三十七次董事会于2025年8月22日上午10:00在北京召开，应出席董事8名，实到7名，杨华森委托梁捷出席并表决，甘培忠、周永健以通讯方式出席并表决，会议由董事长张杰主持。会议审议通过以下决议：一、批准公司截至2025年6月30日境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告；二、批准关于2025年半年度计提资产减值准备的议案；三、决定不派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息，也不因发布中期业绩报告暂停办理股份过户登记手续；四、授权董事会秘书确定境内外2025年半年度报告等最后定稿前必须作出的修改并组织披露相关事宜；五、批准《会计师事务所选聘管理办法》；六、批准修订《董事会提名委员会议事规则》；七、批准修订《董事会成员多元化政策》；八、批准修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；九、批准修订《董事会秘书工作细则》。会议决议均获得8票全票通过。
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