（原标题：新集能源十一届二次董事会决议公告）
中煤新集能源股份有限公司十一届二次董事会于2025年8月21日在淮南市召开，会议应到董事8名，实到8名，会议由董事长刘峰主持。会议审议通过以下议案：一、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》，同意8票。二、审议通过《2025年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》，关联董事刘峰、孙凯、吴凤东回避表决，同意5票。三、审议通过《公司2024年度工资总额清算报告》，同意8票。四、审议通过关于兑现公司高级管理人员2024年度薪酬及签订2025年经营业绩目标责任书的议案，同意8票。五、审议通过关于公司2025年度投资计划（年中调整）的议案，调整后2025年度公司投资计划金额为87.19亿元，较年度计划减少0.27亿元，同意8票。六、审议通过关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案，同意8票。七、审议通过关于制定《公司全面风险管理和内部控制管理办法》的议案，同意8票。八、审议通过关于《公司2025年强化内控体系建设工作实施方案》的议案，同意8票。中煤新集能源股份有限公司董事会2025年8月23日。
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