（原标题：浙江龙盛第十届董事会第二次会议决议公告）
浙江龙盛集团股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年8月21日在公司办公大楼四楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人，监事和高管列席，董事长阮伟祥主持。会议符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了以下议案：1. 《2025年半年度报告》，已获董事会审计委员会认可；2. 《2025年度中期利润分配预案》，每10股派现金2.00元（含税），提交临时股东大会审议；3. 《关于“提质增效重回报”行动方案》；4. 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；5. 《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，提交临时股东大会审议；6. 至14项分别为修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事工作规则》、《关联交易决策规则》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案，其中多项提交临时股东大会审议；15. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
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