天能重工: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年8月21日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案。

审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况等因素。审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司严格按照相关规定存放与使用募集资金。

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行了修订。逐项审议通过了《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》，涉及多个内部治理制度的修订和新增。审议通过了《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

审议通过了《关于公司内部组织结构调整的议案》，公司相应调整组织架构，不再设置监事会。审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司及子公司拟开展不超过1,500万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。审议通过了《关于召开2025年第一次股东会的议案》，公司将于2025年9月8日召开第一次临时股东会。